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发表于 2019/5/12 19:25:17 |只看楼主帖 消息来至电脑
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搜查现场

45岁女子李某说,她绷不住了,只好向警方自首。

此前5年,与丈夫两地分居的李某,向认识的人谎称,丈夫在深圳运作一个大项目,需要筹措资金,并可以支付高利息。

凭借和自己丈夫的身份证复印件,打上一个借条,她从最初民间借贷5万元,到最高借贷300余万元。4月21日,她告诉警方,欠款额已经高达4700万元。

这笔数额巨大的款项,去了哪里?李某说,一部分用于拆东墙补西墙,偿还借款利息,剩下的则用于消费。

5月10日,资阳市公安局雁江区分局经侦大队民警持搜查令,对李某家进行搜查。打开客厅大门,是堆放了1米多高、4米多长未拆的包裹。在她的卧室,床上、衣柜和阳台,堆满了购买的衣物,同一款式的衣服、鞋子,常常是10多件,而且未拆包装盒。

对于邻居和亲朋来说,李某是朴素和老实的,她常年穿着同样款式的牛仔衣裤,好像从来没有买过新衣服,一点也不时尚。

目前,李某涉嫌集资诈骗已被刑事拘留,警方初步核实的受害人超过50人。


民警正在进行搜查取证

自首

民警最初不敢相信 初查发现涉案金额数千万

“我骗了别人钱,有几千万,还不起了。”4月21日下午,雁江区分局经侦大队民警余力在值班的时候,突然接到分局门卫的电话,一名女子称要自首,她承受不住压力了。

该女子衣着朴素,与以往接触的此类犯罪嫌疑人有所不同,民警最初怀疑她脑子可能有问题。但是,民警不敢怠慢,还是将她带到分局集中办案区做进一步询问。

据该女子供述,自己涉案金额达到了数千万元,记载这些资金流向的账本存放在家中。由于案情重大,民警立即依照法定程序找来见证人,在女子的带领下到其家中取得了5个账本,并做初步统计。

统计让民警大吃一惊,原来这位貌不惊人的女子并未撒谎,账面记载的资金流水的确达到了4700余万元之多。对此,民警立即向局领导请示,并依法对该女子采取了刑事强制措施。

封面新闻记者看到,李某的账本中,用红色笔每写一个姓,后面是一串数字。民警说,后面的数字是借款金额和利息。

该女子李某,原为某大型央企员工,多年前停薪留职,常年生活在资阳。她的丈夫和她在同一单位,但常年在外地上班。她借款的理由均为丈夫包下深圳9亿元大工程,“随便倒一车混凝土就能偿还利息。”

在随后的讯问、核查过程中,陆陆续续有四五十名群众前来报案,都声称被李某所骗,每人被骗的金额多则数百万,少则几十万。根据被害人陈述,警方了解到,李某承诺向受害者承诺支付6分到1角2不等的月利息。 办案民警余力告诉记者:“这是相当高的利息了”

究竟高到什么程度呢?民警举了个例子,10万本金就能得到1.2万元的月息,累计一年就能得到14.4万的年息。所以,犯罪嫌疑人李某某只好拆东墙补西墙,为了及时兑现许诺,李某便将新骗来的资金大部用于支付利息,涉案资金如雪球般越滚越大。

搜查

家中堆着快递未拆开 同款衣服一次买10余件

5月10日,民警依法对李某家进行搜查。

李某家位于资阳城区一个老旧小区,说起她,这里的邻居都很熟悉。“看着很老实,也很简朴。”院子里散步都老人印象中,她不像一个违法犯罪的人。

民警打开李某家门,客厅堆着大盒小盒快递,1米多高、4米多长,都还没有拆开。民警拆开一个小盒子,里面是同一款式,但颜色不相同的遮阳伞。再拆开一个大盒子,是整件卫生巾。


客厅为拆开的包裹

打开李某的卧室门,里面有些凌乱。阳台一侧堆放着衣物,民警清理出最上面一层,单件小纸盒包装的同款T恤多达20件,而且均为同一尺码,只有红白两个颜色,标签显示单价398元一件,没有拆过包装。袋子里10多条女士牛仔短裤,标签单价为798元一条。


购买的同款式的UGG鞋

堆在中间的有蔻驰的各种款式的包包,同款UGG鞋11双,都没有拆开过包装。其中,一双UGG女士靴子网上代购报价1280元。

卧室的床头柜、衣柜里放满了衣服,仍然可以看到不少同款的毛衣、T恤,套在外面的塑料包装袋没有拆封。

在客厅的茶几上,一大盒卡片,全部是银行或者贷款公司工作人员的名片。


同款式的T恤


购买的同款式T恤

亲属

从来不知道她买了这么多衣服 平时见她衣着朴素

5月10日,李某的妹妹和前妹夫来到了她家,作为民警搜查的见证人。

看着满屋新衣服,妹妹说,可能李某10年也穿不完。“平时根本不晓得她买了这么多衣服,她一直穿得很朴素。”

李某的妹妹印象中,姐姐并不是一个大手大脚的人,过年给侄儿发红包,最多一次是2018年,给了1000元。“我们一年就过年吃饭聚一下,平时也不知道她在做什么。”

李某的前妹夫说,未与李某的妹妹离婚前,李某让他投资姐夫的项目,他答应了,陆续投入了数百万元。“中间有过怀疑,说要问问姐夫到底是个什么项目,我前妻说我难道不相信她姐,我就打消了念头。”

“后来她定期支付了利息,我也就不再怀疑了。”李某的前妹夫说,他没有想到,外表老实的李某,居然骗了他们快5年。



受害人被骗记录


受害人

投资一个9亿的轨道项目 借款从5万滚到100多万

在资阳城区经营彩票店的付女士说,许多年前,她通过李某的姐姐认识了李某。当年,李某的姐姐在她彩票店对面卖衣服,李某经常来玩,就认识了她。

“她来店里买过几次彩票,但总额不超过50元。”付女士说,直到2014年,她突然开口说要借钱,“我当时没有答应。”

此后,李某多次向付女士借钱,她称自己的老公在央企工作,在深圳承包了一个大项目,涉及修高铁和地铁的隧道,总投资9亿元。

“看她说话和穿着,就是一个老实人。”付女士说,她相信了李某,借了5万元给她,“用她和她老公的身份证复印件,写了一个欠条。”

此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又让我投进来,说可以多赚一点。”付女士说,最后几张借条合成一个,总数加起来超过120万元,因为想到是9亿元的项目,几年不可能轻易完工,所以多年来一直没有产生怀疑。

2019年春节前后,付女士准备买房,向李某催要本金。“当时她说这个项目几年内完不了工,我投资数额大,走程序很麻烦,要分开退还本金。”付女士说,分成几十万一个借条后,李某仍未退还。

2019年4月,付女士找到李某,进一步催要,“我说她不还,就告诉大家她没钱了。”

几天以后,付女士得到消息,李某迫于压力向警方自首了。

来源:封面新闻、掌上资阳



 
 

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发表于 2019/5/12 19:36:56 消息来至手机
沙发

这个简直是强悍

 
 

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发表于 2019/5/12 19:42:28 消息来至手机  
板凳
还(huan)不起了还不晓得把奢侈品拿出去摆个店套现?
 
 

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发表于 2019/5/12 19:43:49 消息来至手机  
地板

而且亲戚没有走动?
不知道她家里堆成山了?
最关键是老公都不回家的吗?

咋就有点不信哩???

 
 

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发表于 2019/5/12 19:55:32 消息来至手机
5楼

图高息,亏了本。

 

一竿竖起,风月无边。

 

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发表于 2019/5/12 20:03:01 消息来至手机  
6楼
原贴由 @乱世嘉人 发表于 2019/5/12 19:43:49 查看原贴
而且亲戚没有走动?不知道她家里堆成山了?最关键是老公都不回家的吗?咋就有点不信哩???
这也是我想说的呢!而且这充分说明有钱人还是挺多的,一借出去就是几十上百万!
 
 
Jasy 离线

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发表于 2019/5/12 20:20:43 消息来至手机  
7楼

不晓得浪们想的,买那么多不穿,不用,买来干嘛,就图买的时候够刺激

 
 
耍一耍 离线    

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发表于 2019/5/12 20:35:24 消息来至手机  
8楼

占小便宜吃大

 

快乐人生 高兴摄影 耍耍而矣http://www.my0832.com/106014

 

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发表于 2019/5/12 21:10:46 消息来至手机
9楼

买这么多衣服不穿,发神经

 
 

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发表于 2019/5/12 21:11:06 消息来至手机
10楼
原贴由 @Jasy 发表于 2019/5/12 20:20:43 查看原贴
不晓得浪们想的,买那么多不穿,不用,买来干嘛,就图买的时候够刺激

放在家里当摆设

 
 

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发表于 2019/5/12 21:11:23 消息来至手机
11楼

如果是我有这么多衣服,一天穿一件

 
 

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发表于 2019/5/12 21:50:12 消息来至手机  
12楼
原贴由 @林燕飞飞 发表于 2019/5/12 20:03:01 查看原贴
这也是我想说的呢!而且这充分说明有钱人还是挺多的,一借出去就是几十上百万!

应该问“她圈子里咋那么多有钱人呢?”

 
 
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发表于 2019/5/12 22:12:25 消息来至手机
13楼

如果是我,烟遁。找一个谁也找不到我的地方,面壁思过!

 
 

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发表于 2019/5/12 22:13:34 消息来至手机  
14楼
原贴由 @林燕飞飞 发表于 2019/5/12 20:03:01 查看原贴
这也是我想说的呢!而且这充分说明有钱人还是挺多的,一借出去就是几十上百万!

关键有脑子挣钱,怎么没脑子守住?

 
 

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发表于 2019/5/12 22:14:56 消息来至手机  
15楼
原贴由 @m541977 发表于 2019/5/12 22:12:25 查看原贴
如果是我,烟遁。找一个谁也找不到我的地方,面壁思过!

要是我,我暗暗得意,大家都没我智商

 
 
老川东 离线    

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发表于 2019/5/12 22:36:09 消息来至电脑  
16楼

该打击打击。

 
 
Jasy 离线

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发表于 2019/5/12 22:45:59 消息来至手机  
17楼
原贴由 @☆语笑嫣然☆ 发表于 2019/5/12 21:11:06 查看原贴
放在家里当摆设

那有啥子意思,瘾都没过到,穿出去洋牌哈社

 
 

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发表于 2019/5/12 22:59:05 消息来至电脑  
18楼

骗子和被骗的人都不可思议。

 
 

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发表于 2019/5/13 1:14:22 消息来至电脑  
19楼
原贴由 @乱世嘉人 发表于 2019/5/12 19:43:49 查看原贴
而且亲戚没有走动?不知道她家里堆成山了?最关键是老公都不回家的吗?咋就有点不信哩???

你的问题很对啊

 
 
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发表于 2019/5/13 9:05:09 消息来至手机  
20楼

手段太高了吧

 
 



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